FATF एशिया पॅसिफिक समूहाने पाकिस्तानला (वर्धित) ब्लॅकलिस्टवर ठेवले

0
10

फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) गटाने पाकिस्तानला जागतिक स्तरावरील आवश्यक मानके पूर्ण करण्यात आणि दहशतवाद आणि मनी लॉन्ड्रिंगविरुद्ध कार्यवाही करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे ब्लॅकलिस्टमध्ये (वर्धित एक्स्पेटेड बॅक अप यादी) ठेवले आहे.

• पाकिस्तानला एशिया पॅसिफिक ग्रुपच्या (APG) वर्धित ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याचे कारण – मनी लाँडरिंग आणि टेरर फायनान्सिंगच्या 40 अनुपालन मापदंडांपैकी 32 घटकांमध्ये अनुपालन करत नसल्याने नव्हते आणि ते 11 प्रभावीता मापदंडांपैकी 10 मध्ये कमी पडल्यामुळे
• ऑक्टोबर 2019 मध्ये फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ब्लॅक लिस्टमध्ये सामील होण्यापासून बचाव करण्यावर पाकिस्तानने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
• पाकिस्तानच्या ग्रे यादीच्या स्थितीबाबत निर्णय घेण्यासाठी FATF पॅरिसमध्ये ऑक्टोबर 2019 मध्ये पूर्ण बैठक घेणार आहे.
• FATFने जून 2019 मध्ये पाकिस्तानला आपल्या ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट केले.
• ऑस्ट्रेलियाला कॅनबेरा येथे दोन दिवस तास चाललेल्या 41 सदस्यांची एपीजी प्लेनरी बैठकीत पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

FATFच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये कोणत्या देशांना स्थान देण्यात आले आहे ?

• दहशतवादी फंडिंग आणि मनी लाँडरिंगच्या कामांना पाठिंबा देणारे देश FATFच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये सामील केले जातात.
• हे देश असहकारित देश किंवा प्रांत (एनसीसीटी) म्हणून ओळखले जातात.

FATFच्या ग्रे यादीमध्ये पाकिस्तान :

• जून 2018 मध्ये फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्सने (FATF) दहशतवादी निधी आणि संबंधित मुद्दय़ांमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग असल्याबद्दल पाकिस्तानला त्याच्या ‘ग्रे लिस्ट’ मध्ये जोडले.
• पाकिस्तानला एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. यापूर्वी 2012-2015 दरम्यान पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे यादीमध्ये होता.

मनी लॉन्ड्रिंग (एपीजी) वर एशिया-पॅसिफिक गट :

• FATF आशिया-पॅसिफिक गट हा फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्सचा एक प्रादेशिक संबद्ध आहे.
• मनी लॉन्ड्रिंगवरील आशिया-पॅसिफिक समूह एफएटीएफच्या 40 शिफारसी आणि आठ विशेष शिफारसींमध्ये नमूद केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादविरोधी वित्तपुरवठा मानकांचा अवलंब आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व देश कार्य करते.
• एपीजी गुन्हेगारी, सहाय्य, शिक्षा, अन्वेषण यासंबंधी कायदे लागू करण्यात देशांना मदत करते; योग्य रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शन प्रदान करते आणि आर्थिक बुद्धिमत्ता युनिट स्थापित करण्यात मदत करते.
• सध्या एपीजीचे 41 सदस्य आहेत. यापैकी 11 देश हे एफएटीएफ प्रमुख भारत – चीन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, हाँगकाँग, जपान, कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलंड सिंगापूर आणि अमेरिका या प्रमुख देशांचे सदस्य आहेत.

फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) बद्दल :

• फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ची स्थापना 1989 मध्ये पॅरिसमधील G7 शिखर परिषद (फ्रान्स) च्या सदस्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मंत्र्यांनी आंतर-सरकारी संस्था म्हणून केली होती.
• FATF आंतरराष्ट्रीय मनी लाँड्रिंग नियामक आहे जे मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानके स्थापित करते.
• एफएटीएफ सचिवालयाचे मुख्यालय पॅरिसमध्ये ‘आर्थिक सहकार आणि विकास संस्था (ओईसीडी)’ म्हणून आहे.
• एफएटीएफचे निर्णय ‘एफएटीएफ प्लेनरी’ घेतात, जे दर वर्षी फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये एफएटीएफ पूर्ण बैठक घेतात.
• एफएटीएफ पूर्णात भारतासह सुमारे 39 सदस्य देशांचा समावेश आहे.
• चीन एफएटीएफचा विद्यमान अध्यक्ष आहे.